2011
| 2010
Jornada sobre Responsabilidad de los Administradores. Análisis integral de la responsabilidad de los administradores: ámbito mercantil, laboral, tributario y penal.
FECHA: 14-04-2011 LUGAR: Club Financiero Génova
Ilmo. Sr. D. Andrés Sánchez Magro. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid. Sr. D. Alberto Novoa Mendoza. Abogado. Ceca Magán Abogados.
Sr. D. Carmelo Hernáez Martínez. Inspector de Hacienda. Sr. D. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles. Profesor Titular de Derecho Penal UCM. Oliva?Ayala Abogados.
Las últimas modificaciones legales han endurecido el régimen de exigencia de responsabilidades a los administradores; así, tras el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la reciente reforma penal, los consejeros, directivos, administradores únicos y otros representantes legales de las empresas pueden incurrir en responsabilidad en múltiples supuestos. Conocer el alcance de dicha responsabilidad y las repercusiones de la actuación de los administradores de una sociedad es, sin duda, la mejor manera de gestionar y administrar sin correr riesgos. En esta jornada serán analizadas, desde un punto de vista eminentemente práctico, las cuestiones más relevantes sobre cada uno de los ámbitos del nuevo régimen de responsabilidad de los administradores: mercantil, laboral, tributario y penal. [más información]
Jornada sobre Blanqueo de Capitales. La empresa española ante el blanqueo de capitales: una visión práctica, administrativa y penal.
FECHA: 07-04-2011 LUGAR: Club Financiero Génova
José Ramón Plaza Salazar. Inspector de Hacienda. Coordinador de la Unidad de Apoyo de la AEAT en el SEPBLAC. D. Juan Antonio Aliaga Méndez, Jefe de Análisis del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo en el Consejo General del Notariado.
Ilmo. Sr. D. Daniel Campos Navas, Fiscal de la Audiencia Nacional. D. José Antonio Choclán Montalvo. Magistrado en excedencia y Abogado.
La nueva regulación legal del blanqueo de capitales, establecida por la Ley 10/2010, de 28 abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, estableció importantes obligaciones para empresarios y profesionales, que han supuesto, en relación con la regulación anterior, un endurecimiento de las exigencias normativas y responsabilidades que los sujetos obligados han de asumir y, por tanto, un cambio en las políticas de control y seguimiento en esta materia. En esta jornada, que pretende ser un espacio de encuentro y reflexión, serán analizadas las cuestiones más relevantes sobre dichas obligaciones y sus implicaciones prácticas para empresas y profesionales, tanto desde el punto de vista de su prevención, como de su represión. [más información]
FECHA: 14-04-2011 LUGAR: Club Financiero Génova
Ilmo. Sr. D. Andrés Sánchez Magro. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid. Sr. D. Alberto Novoa Mendoza. Abogado. Ceca Magán Abogados.
Sr. D. Carmelo Hernáez Martínez. Inspector de Hacienda. Sr. D. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles. Profesor Titular de Derecho Penal UCM. Oliva?Ayala Abogados.
Las últimas modificaciones legales han endurecido el régimen de exigencia de responsabilidades a los administradores; así, tras el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la reciente reforma penal, los consejeros, directivos, administradores únicos y otros representantes legales de las empresas pueden incurrir en responsabilidad en múltiples supuestos. Conocer el alcance de dicha responsabilidad y las repercusiones de la actuación de los administradores de una sociedad es, sin duda, la mejor manera de gestionar y administrar sin correr riesgos. En esta jornada serán analizadas, desde un punto de vista eminentemente práctico, las cuestiones más relevantes sobre cada uno de los ámbitos del nuevo régimen de responsabilidad de los administradores: mercantil, laboral, tributario y penal. [más información]
Jornada sobre Blanqueo de Capitales. La empresa española ante el blanqueo de capitales: una visión práctica, administrativa y penal.
FECHA: 07-04-2011 LUGAR: Club Financiero Génova
José Ramón Plaza Salazar. Inspector de Hacienda. Coordinador de la Unidad de Apoyo de la AEAT en el SEPBLAC. D. Juan Antonio Aliaga Méndez, Jefe de Análisis del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo en el Consejo General del Notariado.
Ilmo. Sr. D. Daniel Campos Navas, Fiscal de la Audiencia Nacional. D. José Antonio Choclán Montalvo. Magistrado en excedencia y Abogado.
La nueva regulación legal del blanqueo de capitales, establecida por la Ley 10/2010, de 28 abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, estableció importantes obligaciones para empresarios y profesionales, que han supuesto, en relación con la regulación anterior, un endurecimiento de las exigencias normativas y responsabilidades que los sujetos obligados han de asumir y, por tanto, un cambio en las políticas de control y seguimiento en esta materia. En esta jornada, que pretende ser un espacio de encuentro y reflexión, serán analizadas las cuestiones más relevantes sobre dichas obligaciones y sus implicaciones prácticas para empresas y profesionales, tanto desde el punto de vista de su prevención, como de su represión. [más información]
